Teya svoju odgovornost za sprječavanje financijskog kriminala shvaća vrlo ozbiljno. Financijski kriminal može uključivati pranje novca, financiranje terorizma i druge nezakonite aktivnosti. Kao regulirani pružatelj financijskih usluga, mi smo dužni provesti dubinsku analizu svih naših klijenata kako bismo bili sigurni da znamo tko koristi naše usluge i u koju svrhu.
U sklopu toga provodimo Know Your Customer (KYC) provjere - prevedeno slobodno na hrvatski: Upoznaj svog klijenta. Prikupljamo ključne podatke naših klijenata kako bismo potvrdili njihov identitet prije ili tijekom procesa ulaska u novi poslovni odnos.
Kako Teya provodi KYC?
Imamo sveobuhvatan KYC proces koji od naših klijenata – i pojedinaca i tvrtki – zahtijeva da nam daju određene podatke kao što su ime, adresa i službeni identifikacijski dokument, kao npr. osobna iskaznica ili putovnica. Ove informacije koristimo za provjeru postojanja i svrhe poslovanja te za provjeru identiteta pojedinaca povezanih s poslovanjem. Koristimo usluge digitalne identifikacije kad god je to moguće.
Što vi kao Teyin klijent trebate učiniti?
Kao naš cijenjeni klijent, igrate važnu ulogu u našem KYC procesu. Kako biste nam pomogli u održavanju integriteta naših usluga i spriječili financijski kriminal, molimo vas da:
- Navedete točne podatke: dostavite nam točne i ažurne informacije o sebi kako biste nam pomogli da potvrdimo vaš identitet.
- Surađujte s našim KYC procedurama: molimo vas da surađujete s našim KYC procedurama i date nam sve dodatne informacije ili dokumente koje zatražimo.
- Prijavite svaku sumnjivu aktivnost: ako primijetite nešto sumnjivo ili neuobičajeno tijekom korištenja naših proizvoda (na primjer, ako vidite transakcije koje ne prepoznajete), odmah nam to prijavite.
Sve informacije dostavljene kao dio KYC procesa koriste se i pohranjuju u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.
Nadamo se da su vam ove informacije pomogle da razumijete naše KYC procedure te zašto su važne za zaštitu vašeg poslovanja i šireg tržišta od financijskog kriminala. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, nemojte se ustručavati kontaktirati naš tim za korisničku podršku.